Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

spalarea banilor - 8 de intrebari, raspunsuri si articole

8 intrebari, raspunsuri si articole gasite la cautarea dupa spalarea banilor


REPARTIZARE DIVIDENDE - Am voie sa repartizez si sa ridic dividende in fiecare z
Beinaz Abdula a raspuns:

REPARTIZARE DIVIDENDE - Am voie sa repartizez si sa ridic dividende in fiecare z

Am profit nerepartizat 200.000 lei. Am voie sa fac 20 de hotarari AGA in fiecare zi si sa ridic dividendele in fiecare zi ? Ma incadrez corect in legea 70 si spalarea banilor ? [Citeste mai mult]
REPARTIZARE DIVIDENDE - Am voie sa repartizez si sa ridic dividende in fiecare z
Beinaz Abdula a raspuns:

REPARTIZARE DIVIDENDE - Am voie sa repartizez si sa ridic dividende in fiecare z

Am profit nerepartizat 200.000 lei. Am voie sa fac 20 de hotarari AGA in fiecare zi si sa ridic dividendele in fiecare zi ? Ma incadrez corect in legea 70 si spalarea banilor ? [Citeste mai mult]
In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care n
Beinaz Abdula a raspuns:

In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care n

In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care nu au legatura intre ele , transmit la spalarea banilor 2 raportari sau o singura raportare de 30.000 euro ? [Citeste mai mult]
In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care n
Beinaz Abdula a raspuns:

In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care n

In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care nu au legatura intre ele , transmit la spalarea banilor 2 raportari sau o singura raportare de 30.000 euro ? [Citeste mai mult]
Cntul 455 -imprumut societate  spalarea banilor
Liliana Liliana a raspuns:

Cntul 455 -imprumut societate spalarea banilor

Buna seara. O societate are 4 asociati fiecare asociat vine si imprumuta societatea cu anumite sume pentru desfasurarea activitatii cu bani cash Se ma depun declaratile la spalarea bainilor pentru... [Citeste mai mult]
Publicat la 19 Apr. 2015 in: Studii de caz Studiu 1 raspuns
Cntul 455 -imprumut societate  spalarea banilor
Liliana Liliana a raspuns:

Cntul 455 -imprumut societate spalarea banilor

Buna seara. O societate are 4 asociati fiecare asociat vine si imprumuta societatea cu anumite sume pentru desfasurarea activitatii cu bani cash Se ma depun declaratile la spalarea bainilor pentru... [Citeste mai mult]
Publicat la 19 Apr. 2015 in: Studii de caz Studiu 1 raspuns
Raportare spalarea banilor
Alina Banciu a raspuns:

Raportare spalarea banilor

Asociatul a acordat un imprumut pe baza de contract de imprumut prin banca de 130.000 lei. Poate sa-i fie restituit prin casierie in mai multe zile de ex.60.000 lei, 50.000 lei si 20.000 lei sau... [Citeste mai mult]
Publicat la 27 Dec. 2011 in: Declaratii si Formulare 2 raspunsuri
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x