8 intrebari, raspunsuri si articole gasite la cautarea dupa spalarea banilor
Beinaz Abdula a raspuns:
REPARTIZARE DIVIDENDE - Am voie sa repartizez si sa ridic dividende in fiecare z
Am profit nerepartizat 200.000 lei.
Am voie sa fac 20 de hotarari AGA in fiecare zi si sa ridic dividendele in fiecare zi ?
Ma incadrez corect in legea 70 si spalarea banilor ? [Citeste mai mult]
Publicat la 04 Feb. 2016 in: 1 raspuns
Beinaz Abdula a raspuns:
REPARTIZARE DIVIDENDE - Am voie sa repartizez si sa ridic dividende in fiecare z
Am profit nerepartizat 200.000 lei.
Am voie sa fac 20 de hotarari AGA in fiecare zi si sa ridic dividendele in fiecare zi ?
Ma incadrez corect in legea 70 si spalarea banilor ? [Citeste mai mult]
Publicat la 04 Feb. 2016 in: 1 raspuns
Beinaz Abdula a raspuns:
In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care n
In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care nu au legatura intre ele , transmit la spalarea banilor 2 raportari sau o singura raportare de 30.000 euro ? [Citeste mai mult]
Publicat la 03 Aug. 2015 in: 1 raspuns
Beinaz Abdula a raspuns:
In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care n
In cazul in care am pe o persoana cu 2 contracte de amanet de 15000 euro ,care nu au legatura intre ele , transmit la spalarea banilor 2 raportari sau o singura raportare de 30.000 euro ? [Citeste mai mult]
Publicat la 03 Aug. 2015 in: 1 raspuns
Liliana Liliana a raspuns:
Cntul 455 -imprumut societate spalarea banilor
Buna seara.
O societate are 4 asociati fiecare asociat vine si imprumuta societatea cu anumite sume pentru desfasurarea activitatii cu bani cash
Se ma depun declaratile la spalarea bainilor pentru... [Citeste mai mult]
Publicat la 19 Apr. 2015 in: 1 raspuns
Liliana Liliana a raspuns:
Cntul 455 -imprumut societate spalarea banilor
Buna seara.
O societate are 4 asociati fiecare asociat vine si imprumuta societatea cu anumite sume pentru desfasurarea activitatii cu bani cash
Se ma depun declaratile la spalarea bainilor pentru... [Citeste mai mult]
Publicat la 19 Apr. 2015 in: 1 raspuns
Alina Banciu a raspuns:
Raportare spalarea banilor
Asociatul a acordat un imprumut pe baza de contract de imprumut prin banca de 130.000 lei. Poate sa-i fie restituit prin casierie in mai multe zile de ex.60.000 lei, 50.000 lei si 20.000 lei sau... [Citeste mai mult]
Publicat la 27 Dec. 2011 in: 2 raspunsuri