Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Cntul 455 -imprumut societate spalarea banilor

Buna seara.
O societate are 4 asociati fiecare asociat vine si imprumuta societatea cu anumite sume pentru desfasurarea activitatii cu bani cash
Se ma depun declaratile la spalarea bainilor pentru aceste imprumuturi daca depasesc 15.000 euro?
Tranzactiile sunt pentru o singura data 15.000 euro sau in mai multe transe ?
Declaratile se fact pe fiecare asociat sau per total imprumut ?
Va multumesc
Adaugata in   Studii de caz Studiu

1 raspuns


la 19 Apr. 2015
Daca sumele tranzactionate depasesc 10000 euro, trebuie sa declarati la oficiul pentru spalarea banilor, doar in cazul creditarii cu sume mai mici in functie de necesarul de lichiditate nu este cazul. Declaratiile se fac pentru fiecare asociat.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Expertii nostri

Contabil sef Teodora Munteanu
Are o experienta deosebita in rezolvarea problemelelor practice ale contabilitatii. Dificultatile...
Contabil Alexandra Preutescu
Specialist in solutionarea problemelor ridicate de TVA, taxe si impozite.
x