Buna seara.
O societate are 4 asociati fiecare asociat vine si imprumuta societatea cu anumite sume pentru desfasurarea activitatii cu bani cash
Se ma depun declaratile la spalarea bainilor pentru aceste imprumuturi daca depasesc 15.000 euro?
Tranzactiile sunt pentru o singura data 15.000 euro sau in mai multe transe ?
Declaratile se fact pe fiecare asociat sau per total imprumut ?
Va multumesc
O societate are 4 asociati fiecare asociat vine si imprumuta societatea cu anumite sume pentru desfasurarea activitatii cu bani cash
Se ma depun declaratile la spalarea bainilor pentru aceste imprumuturi daca depasesc 15.000 euro?
Tranzactiile sunt pentru o singura data 15.000 euro sau in mai multe transe ?
Declaratile se fact pe fiecare asociat sau per total imprumut ?
Va multumesc
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 19 Apr. 2015
Daca sumele tranzactionate depasesc 10000 euro, trebuie sa declarati la oficiul pentru spalarea banilor, doar in cazul creditarii cu sume mai mici in functie de necesarul de lichiditate nu este cazul. Declaratiile se fac pentru fiecare asociat.