Buna ziua,
Un SRL vinde care o persoana fizica un bun in valoare de 50.000euro.Incasarea se va face in numerar in 4 transe egale in echivalentul in lei in ziua platii.
SRL are raspunderea de a declara sumele incasate la Oficiul de Prevenire si spalare a banilor?
Dar persoana fizica trebuie sa declare provenienta banilor ?
Va multumesc mult pentru ajutor.
Un SRL vinde care o persoana fizica un bun in valoare de 50.000euro.Incasarea se va face in numerar in 4 transe egale in echivalentul in lei in ziua platii.
SRL are raspunderea de a declara sumele incasate la Oficiul de Prevenire si spalare a banilor?
Dar persoana fizica trebuie sa declare provenienta banilor ?
Va multumesc mult pentru ajutor.
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 30 Sep. 2013
Vezi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si OUG nr. 53/2008.
Acest prag de 15000 de euro se aplica pentru operatiunile cu sume in numerar chiar daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele "operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale."
Acestea vor trebui raportate in cel mult 10 zile.