Un asociat a achizitionat pentru sociatate o autoutilitara din Germania si a platit cu cash suma de 35.000 euro .
Intrebare :Aceasta suma va trebui raportata la Oficiu Spalarii Banilor, si daca da care este procedura,si daca are vreo implicatie fiscala ca plata nu a fost efectuata prin banca .
Va mutumesc
Intrebare :Aceasta suma va trebui raportata la Oficiu Spalarii Banilor, si daca da care este procedura,si daca are vreo implicatie fiscala ca plata nu a fost efectuata prin banca .
Va mutumesc
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 15 Feb. 2012
Vezi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si OUG nr. 53/2008.
Acest prag de 15000 de euro se aplica pentru operatiunile cu sume in numerar chiar daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele "operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale."
Acestea vor trebui raportate in cel mult 10 zile.