in ce conditii poate o societate comerciala sa crediteze o persoana fizica ?
In cazul meu ,in luna decembrie in 10 zile diferite din luna s-a facut dispozitie de plata catre o persoana fizica X a cate 10.000 lei /zi total in luna 100.000 lei .S-a facut NC 461X=5311 la 31.12.2015 am sold in 461x=100.000 lei
Este legala tranzactia ?Poate societatea sa crediteze o persoana fizica ?In ce conditii ?
In cazul meu ,in luna decembrie in 10 zile diferite din luna s-a facut dispozitie de plata catre o persoana fizica X a cate 10.000 lei /zi total in luna 100.000 lei .S-a facut NC 461X=5311 la 31.12.2015 am sold in 461x=100.000 lei
Este legala tranzactia ?Poate societatea sa crediteze o persoana fizica ?In ce conditii ?
Adaugata in
2 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 09 Mar. 2016
Nu se poate credita o persoana fizica de catre o firma, daca aceasta nu are in obiectul de activitate acordarea de credite. Modul in care a fost facuta aceasta tranzactie este suspecta de spalare de bani, delapidare de fonduri, etc aceasta operatiune neputand justifica legal 100000 lei fara sa aveti un contract, documente justificative sau obiect .
User Alex Constantin
Raspunsuri la intrebarea
la 10 Mar. 2016
Aceasta operatiune poate fi interpretata si ca o plata, in avans, de dividende, in cazul in care persoana fizica este asociat ori actionar, ceea ce constituie o infractiune.