sc inchiriaza de la o pf un spatiu,pentru care plateste o chirie/lunara in numerar in valoare de 3500 lei.
avind in vedere ca in timp aceasta chirie ,platita in numerar ,la un moment dat va depasi suma de echvalent a 15000 euro- adca peste vreo 19 luni x 3500 = 66500 lei
doresc sa intreb
-daca aceste operatiuni intra sub incidenta HG 656/2002 privind operatiunile de spalare a banilor, si daca trebuie raportat la oficiul national de spalare a banilor si cind ar trebui raportata. La incheierea contractului sau atunci cind se ajunge la echivalentul de 15000 euro.
-daca plata lunara a chiriri intra sub incidenta operatiunilor legate intre ele,avind in vedere ca plata se repeta lunar
avind in vedere ca in timp aceasta chirie ,platita in numerar ,la un moment dat va depasi suma de echvalent a 15000 euro- adca peste vreo 19 luni x 3500 = 66500 lei
doresc sa intreb
-daca aceste operatiuni intra sub incidenta HG 656/2002 privind operatiunile de spalare a banilor, si daca trebuie raportat la oficiul national de spalare a banilor si cind ar trebui raportata. La incheierea contractului sau atunci cind se ajunge la echivalentul de 15000 euro.
-daca plata lunara a chiriri intra sub incidenta operatiunilor legate intre ele,avind in vedere ca plata se repeta lunar
Adaugata in
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 13 Feb. 2012
LEGE Nr. 656/ 2002 pentru prevenirea ??i sanc??ionarea spÄ?lÄ?rii banilor, precum ??i pentru instituirea unor mÄ?suri de prevenire ??i combatere a finan??Ä?rii actelor de terorism
â??Art. 3 â?? alin. 6 Persoanele prevÄ?zute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozi??iilor art. 14 alin. 1 vor raporta Oficiului, ??n cel mult 10 zile lucrÄ?toare, efectuarea opera??iunilor cu sume ??n numerar, ??n lei sau ??n valutÄ?, a cÄ?ror limitÄ? minimÄ? reprezintÄ? echivalentul ??n lei a 15.000 euro, indiferent dacÄ? tranzac??ia se realizeazÄ? prin una sau mai multe opera??iuni ce par a avea o legÄ?turÄ? ??ntre ele.
7 Prevederile alin. 6 se aplicÄ? ??i transferurilor externe ??n ??i din conturi pentru sume a
cÄ?ror limitÄ? minimÄ? reprezintÄ? echivalentul ??n lei a 15.000 euro.â?
User Ioan-traian Micle
a raspuns userului Teodora Munteanu
la 14 Feb. 2012
Multumesc pentru raspuns eu am intrebat daca acele operatiuni intra sub incidenta hg 656/2002 si daca plata lunara a chiriei sunt operatiuni legate intre ele.
Dupa parerea mea nu intra sub incidenta HG 656/2002 pentru ca plata lunara a chiriei nu este" operatiuni ce par avea legatura intre ele"Art.2 litera h din HG 656 spune ca operatiunile ce par avea legatura intre ele trebuie sa fie efectuate in cursul aceleiasi zile bancare
ma interesa daca cineva a avut un caz asemanator si cum a procedat, pentru ca stim doar cum pot fi interpretate de cei care controleaza
La fel este si cu finantare firma de catre asociati