Buna ziua,
Va rog frumos sa ma ajutati cu urmatoarea problema:daca asociatul/administratorul unei firme crediteaza societatea ptr achizitia unui echipament din UE,plata facandu - se cash ,pentru platile catre firme din UE se considera depasirea plafonului?in cazul in care acest echipament il vinde si ulterior achizitioneaza un alt echipament pe care urmeaza sa il revanda ,trebuie sa declare fiecare tranzactie mai mare de 15.000 eur?sau doar creditarea asociatului?
Multumesc fumos.
Cu stima,
Adriela.
Va rog frumos sa ma ajutati cu urmatoarea problema:daca asociatul/administratorul unei firme crediteaza societatea ptr achizitia unui echipament din UE,plata facandu - se cash ,pentru platile catre firme din UE se considera depasirea plafonului?in cazul in care acest echipament il vinde si ulterior achizitioneaza un alt echipament pe care urmeaza sa il revanda ,trebuie sa declare fiecare tranzactie mai mare de 15.000 eur?sau doar creditarea asociatului?
Multumesc fumos.
Cu stima,
Adriela.
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 23 Nov. 2011
Conform art. 8 din LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea ??i sanc??ionarea spÄ?lÄ?rii banilor, precum ??i pentru instituirea unor mÄ?suri de prevenire ??i combatere a finan??Ä?rii actelor de terrorism, cu modificarile si completarile ulterioare:
IntrÄ? sub inciden??a prezentei legi urmÄ?toarele persoane fizice sau juridice:
ainstitu??iile de credit ??i sucursalele din Rom??nia ale institu??iilor de credit strÄ?ine;
binstitu??iile financiare, precum ??i sucursalele din Rom??nia ale institu??iilor financiare strÄ?ine;
cadministratorii de fonduri de pensii private, ??n nume propriu ??i pentru fondurile de pensii private pe care le administreazÄ?, agen??ii de marketing autoriza??i/aviza??i ??n sistemul pensiilor private;
dcazinourile;
eauditorii, persoanele fizice ??i juridice care acordÄ? consultan??Ä? fiscalÄ? sau contabilÄ?;
fnotarii publici, avoca??ii ??i alte persoane care exercitÄ? profesii juridice liberale, ??n cazul ??n care acordÄ? asisten??Ä? ??n ??ntocmirea sau perfectarea de opera??iuni pentru clien??ii lor privind cumpÄ?rarea ori v??nzarea de bunuri imobile, ac??iuni sau pÄ?r??i sociale ori elemente ale fondului de comer??, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clien??ilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, func??ionÄ?rii sau administrÄ?rii unei societÄ???i comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societÄ???ilor comerciale, organismelor de plasament colectiv ??n valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfÄ???urarea, potrivit legii, a altor activitÄ???i fiduciare, precum ??i ??n cazul ??n care ????i reprezintÄ? clien??ii ??n orice opera??iune cu caracter financiar ori viz??nd bunuri imobile;
gfurnizorii de servicii privind societÄ???i comerciale sau alte entitÄ???i, al??ii dec??t cei prevÄ?zu??i la lit. e sau f;
hpersoanele cu atribu??ii ??n procesul de privatizare;
iagen??ii imobiliari;
jasocia??iile ??i funda??iile;
kalte persoane fizice sau juridice care comercializeazÄ? bunuri ??i/sau servicii, numai ??n mÄ?sura ??n care acestea au la bazÄ? opera??iuni cu sume ??n numerar, ??n lei sau ??n valutÄ?, a cÄ?ror limitÄ? minimÄ? reprezintÄ? echivalentul ??n lei a 15.000 euro, indiferent dacÄ? tranzac??ia se executÄ? printr-o singurÄ? opera??iune sau prin mai multe opera??iuni ce par a avea o legÄ?turÄ? ??ntre ele.