Pot incasa numerar de la o societate din Turcia contravaloarea serviciilor de transport?
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 25 Iul. 2012
Da, se poate achita cash. Pentru platile/ incasarile in valuta nu exista plafon (acestea nu intra sub incidenta O.G. nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare)
Totusi daca aceasta suma depaseste 15.000 euro, va intra sub incidenta Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarrii actelor de terorism. Va trebui sa intocmiti raportarile catre Oficiul pentru spalarea banilor.