Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Imprumut asociat peste suma de 15.000 euro

In situatia in care un asociat imprumuta societatea cu o suma peste 15.000 euro in cont bancar sunt necesare ceva demersuri specifice /implicatii in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor? Multumesc.
Adaugata in   Declaratii si Formulare

3 raspunsuri


la 07 Iun. 2015
Pentru virarea banilor in contul societatii trebuie sa aveti un contract de creditare, si tinand cont ca valoarea depaseste 10000 de euro veti depune si declaratie catre oficiul de spalare a banilor.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 07 Iun. 2015
Multumesc. Va referiti oare la notificarea catre Ofic. Nat. de spalare a banilor prin care se desemneaza persoana responsabila (anexa) sau mai este necesara o alta declaratie?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 07 Iun. 2015
Notificarea desemneaza persoana si motivatia platii precum si provenienta sumei.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x