In situatia in care un asociat imprumuta societatea cu o suma peste 15.000 euro in cont bancar sunt necesare ceva demersuri specifice /implicatii in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor? Multumesc.
Adaugata in
3 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 07 Iun. 2015
Pentru virarea banilor in contul societatii trebuie sa aveti un contract de creditare, si tinand cont ca valoarea depaseste 10000 de euro veti depune si declaratie catre oficiul de spalare a banilor.
User Iulia Neamt
a raspuns userului adrian condurache
la 07 Iun. 2015
Multumesc. Va referiti oare la notificarea catre Ofic. Nat. de spalare a banilor prin care se desemneaza persoana responsabila (anexa) sau mai este necesara o alta declaratie?
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Iulia Neamt
la 07 Iun. 2015
Notificarea desemneaza persoana si motivatia platii precum si provenienta sumei.